Three different versions for easy pass

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PDF Version: It's easy to read and print, and candidates can rely on printed accurate CAMS7 Deutsch Dumps collection to review when they're not convenient to use electronic products, and it's easy to take notes;
SOFT (PC Test Engine) Version: It simulates the ACAMS CAMS7 Deutsch Troytec real test environment, greatly helps candidates adapt the exam mode. There is no limit about the number of installed computer, but CAMS7 Deutsch PC Test Engine format can only run on the Windows operating system;
APP (Online Test Engine) Version of accurate CAMS7 Deutsch Dumps collection: Electronic equipment is not limited which supports any electronic equipment like mobile phone or E-Book. CAMS7 Deutsch online test engine can be used offline as long as you have downloaded it when your equipment is connected to the network at the first time. Our accurate CAMS7 Deutsch Dumps collection is closely linked to the content of actual examination, keeps up with the latest information. You can get a good result easily after 20 to 30 hours study and preparation of our CAMS7 Deutsch Dumps collection software.

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Die Financial Intelligence Unit (FIU) eines Landes hat einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) erhalten, der erhebliche verdächtige Geldtransfers nicht nur innerhalb ihrer Gerichtsbarkeit, sondern auch in einem anderen Land betrifft.
Um festzustellen, ob der Fall vor Ort zur Strafverfolgung weitergeleitet werden muss, sind weitere Informationen aus dem Ausland erforderlich.
Welche der folgenden Aussagen ist in diesem Szenario richtig?

A) Der Zugriff auf Informationen aus dem Ausland verstößt gegen internationale Datenschutzgesetze
B) Länder, die Mitglieder der Egmont-Gruppe sind, können sich gegenseitig um Unterstützung bei der Informationsbeschaffung bitten.
C) Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche können jederzeit von jeder Organisation unabhängig von der Gerichtsbarkeit eingeholt werden.
D) Die Souveränität der Nationen bedeutet, dass Informationen nicht aus dem Ausland abgerufen werden können

2. Welches Schlüsselelement trägt zur Wirksamkeit von AML-Schulungsprogrammen bei?

A) Allgemeiner Inhalt, der für ein breites Publikum bestimmt ist
B) Persönliche Schulungen
C) Umfassender Inhalt mit ansprechenden Bereitstellungsmethoden
D) Umfassender Lehrplan, der von der Geschäftsleitung bereitgestellt wird

3. Die Strafverfolgungsbehörde einer ausländischen Gerichtsbarkeit kontaktiert ein Finanzinstitut bezüglich eines seiner Kunden. Die Strafverfolgungsbehörde teilt mit, dass der Kunde aufgrund mehrerer Anklagen wegen Menschenhandels strafrechtlich gesucht wird.
Was sollte der FI tun? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Befolgen Sie umgehend die Vorschriften der ausländischen Gerichtsbarkeit und übergeben Sie alle Kundeninformationen
B) Schließen Sie die Konten des Kunden sofort, um unnötige Risiken zu vermeiden
C) Überprüfen Sie die Aktivitäten des Clients, stellen Sie fest, ob verdächtige Aktivitäten vorliegen, und melden Sie diese entsprechend
D) Informieren Sie die LEA, dass die Regierung für die Auslieferung kontaktiert werden muss
E) Informieren Sie die örtliche LEA und die Aufsichtsbehörde über die Bitte um Aufklärung

4. Was sollte ein Finanzinstitut (FI) als Reaktion auf eine formelle Aufforderung zur Vorlage von Dokumenten durch die Strafverfolgungsbehörden tun?

A) Halten Sie die Geschäftsleitung stets auf dem Laufenden, um eine Verteidigung strategisch zu organisieren und die Anfrage der Strafverfolgungsbehörden zu beenden.
B) Überprüfen Sie die Identität des Beamten und bitten Sie darum, dass die Anfrage der Strafverfolgungsbehörden zugestellt wird, wenn der Chief Executive Officer verfügbar ist, um sie zu unterschreiben.
C) Benennen Sie eine Person, die für die interne Untersuchung bei der Vorbereitung der Dokumente für die Anfrage verantwortlich ist
D) Bitten Sie um eine Verlängerung, um die Datenschutz- und Vertraulichkeitsrichtlinien des FI zu überprüfen, bevor Sie im Rahmen der Strafverfolgungsanfrage Informationen bereitstellen

5. Welche Aussage beschreibt am genauesten, wer die Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) einhalten muss?

A) Alle US-Bürger außer Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und alle Personen innerhalb der Vereinigten Staaten
B) Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und deren ausländische Niederlassungen sowie alle Personen innerhalb der Vereinigten Staaten
C) Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, unabhängig von ihrem Standort, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und deren ausländische Niederlassungen sowie alle Einzelpersonen und Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten
D) Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, unabhängig von ihrem Standort, alle in den USA eingetragenen Unternehmen mit Ausnahme ihrer ausländischen Niederlassungen sowie alle Einzelpersonen und Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten

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