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Fast Update

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Download immediately

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine Bank bereitet sich auf eine aufsichtsrechtliche Prüfung vor, nachdem eine vorherige Prüfung Schwachstellen im Anti-Geldwäsche-Programm der Bank festgestellt hatte. Seit der letzten Prüfung hat die Bank das schriftliche Anti-Geldwäsche-Programm verbessert, einen erfahrenen Anti-Geldwäsche-Compliance-Beauftragten eingestellt und Maßnahmen ergriffen, um eine starke Compliance-Kultur zu etablieren.
Die Bank konzentriert sich nun darauf, den Rückstand bei der Transaktionsüberwachung aufzuarbeiten und Verbesserungen an ihrem Sanktionsscreening-Programm abzuschließen.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Aufsichtsbehörde kann vom Vorstand der Bank verlangen, die zur Behebung der früheren Bedenken ergriffenen Maßnahmen öffentlich bekannt zu geben, um das Reputationsrisiko zu begrenzen.
B) Die Bank läuft möglicherweise Gefahr, von der Aufsichtsbehörde zur Sanierung ihres AML-Programms aufgefordert zu werden, obwohl sie viele der vorherigen Bedenken ausgeräumt hat.
C) Obwohl die Bank viele der vorherigen Bedenken ausgeräumt hat, wird sie wahrscheinlich mit Sekundärsanktionen von globalen Finanzinstituten rechnen müssen.
D) Der Bank drohen möglicherweise zivil- oder strafrechtliche Sanktionen, wenn sie keine nachhaltige Verbesserung bei der Behebung der früheren Bedenken nachweisen kann.
E) Die Bank ist vor Reputationsrisiken geschützt, die sich aus regulatorischen Maßnahmen ergeben, da regulatorische Anordnungen vertraulich behandelt werden müssen.

2. Welche der folgenden Aussagen zu den Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist richtig?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Sanktionen können nur gegen bestimmte Personen in vom OFAC benannten Ländern verhängt werden.
B) OFAC-Sanktionen laufen automatisch nach fünf Jahren ab, sofern sie nicht vom Kongress verlängert werden
C) Sanktionen können umfassend oder selektiv sein und die Sperrung von Vermögenswerten und Handelsbeschränkungen umfassen, um außenpolitische und nationale Sicherheitsziele zu erreichen.
D) Gesperrte Gelder müssen auf ein verzinsliches Konto in den Büchern eines Finanzinstituts eingezahlt werden

3. Wenn Dienstleistungen von einem Trust- und Company-Service-Provider (TCSP) mit Verbindungen zu einem Hochrisikoland erbracht werden, welche der folgenden Punkte können ein unmittelbares Risiko hinsichtlich Finanzkriminalität darstellen?

A) Herkunft der Mittel
B) Governance-Rahmen
C) Managementstruktur
D) Vermögensstruktur

4. Gelddienstleistungsunternehmen (MSBs), Zahlungsdienstleister und E-Commerce-Plattformen verzeichnen in der Regel ein hohes tägliches Transaktionsvolumen.
Welche Risiken sind mit dieser Art von Unternehmen verbunden? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Abwicklungssysteme dieser Unternehmen sind nicht ausgereift genug, um das hohe Transaktionsvolumen zu bewältigen
B) Diese Unternehmen unterliegen strengen Vorschriften und haben daher keinen Grund, die Vorschriften nicht einzuhalten, da sie sonst Sanktionen und Geldbußen riskieren würden.
C) KYC-Herausforderungen entstehen, weil E-Commerce-Plattformen mit globalen Kunden konfrontiert sind, was die Kundensorgfaltspflicht komplex und ressourcenintensiv macht.
D) Diese Unternehmen sind alle bargeldintensiv, was das Risiko von Finanzkriminalität erhöht
E) Kriminelle können Identitätsbetrug ausnutzen, um KYC-Prozesse zu Layering-Zwecken durchzuführen

5. Welches Warnsignal wird am ehesten mit Menschenhandel in Verbindung gebracht?

A) Geplante Hypothekenzahlungen
B) Geringe Transaktionsaktivität
C) Mehrere Gehaltseinzahlungen auf ein Konto, gefolgt von Barabhebungen
D) Regelmäßige Renteneinzahlungen

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